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Apport compte courant et tracfin

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Comptable69
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Ecrit le: 12/04/2017 14:38
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Bonjour,

Plusieurs associés ont apporté de fortes sommes d'argent en compte courant pour lancer une activité.

Sans vouloir porter de jugements hâtifs, les montants apportés (+150k€) ne semblent pas correspondre aux profils des associés (jeunes et sans trop de ressource).

Faut t'il "enquêter" sur la provenance des fonds et dans le doute lancer un dossier Trackin?

Merci pour vos retours

Cordialement

Fabrice Heuvrard
ProfilFabrice Heuvrard
Expert-comptable et commissaire aux comptes
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Expert-comptable et commissaire aux comptes



Re: Apport compte courant et tracfin
Ecrit le: 12/04/2017 19:49
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Bonsoir,

A vous de voir, mais le renseignement du questionnaire blanchiment devrait vous éclairer...

Quand il y a un doute, parfois il n'y a pas de doute !

Cordialement.



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Expert-comptable et commissaire aux comptes

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