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Avis Sujet Mémoire DEC - LCB-FT Banque

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Sebdc
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Expert-Comptable Stagiaire en cabinet


Ecrit le: 18/10/2021 12:10
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Bonjour à tous,

Je suis en 3ème année de stage et il est temps pour moi de me mettre à la recherche d'un sujet de mémoire DEC.

Je travaille actuellement à l'inspection générale d'une grand banque française, après 3 ans en cabinet. A ce titre je travaille sur de nombreuses thématiques diverses de l'univers de la banque.

L'une d'entre elles, est la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme. J'aimerai aborder ce sujet dans le cadre de mon mémoire DEC et je me pose donc la question de la faisabilité d'un sujet relatif à l'audit de la LCB-FT.

Je suis donc à la recherche de personne ayant de l'expérience dans l'audit de grands groupes bancaires (mutualistes si possible), qui peuvent me partager leurs expériences et leur approche de la LCB-FT et des diligences mises en oeuvre (si elles existent).

A travers ce mémoire j'aimerai apporter une vision interne de l'audit du dispositif LCB-FT d'une banque mais je n'ai pas la vision externe (celle du CAC) et diligences qui en sont faites.

Pensez vous que l'audit du dispositif de LCB-FT d'un groupe bancaire soit un bon sujet ?
Pensez vous que le sujet est faisable ? ce sujet est il pertinent ?

je suis preneur de tous vos avis, aides, et retours d'expérience à ce sujet et de contacts pour en discuter à voix haute.

A bientôt pour en discuter,

Bien Cordialement

Sébastien :)

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