Message écrit le: 21/01/2007 15:48
Francesco Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 89 Inscrit le: 11/11/2006 Région: 94 - val-de-marne	Bonjour, Je ne sais pas comment vous voulez aborder votre sujet, mais je me permet de vous signaler la chose suivante : Il y a environ un an j'ai préparé une étude sur le rôle de l'expert comptable face à la criminalité financière et plus particulièrement face au blanchiment de l'argent. Je m'étais informé via différentes sources et notament Internet. Je me souviens avoir lu une étude sur le "online gambling", les casinos en ligne sur le site du groupe d'action financière (GAFI) qui est le bras armé de la lutte contre la délinquance en col blanc. Il se trouve que de nombreux réseaux criminels utilisaient (et utilisent encore?) les casinos en ligne via des montages de sociétés dans des paradis fiscaux pour blanchir l'argent du crime... Il peut être int'erressant de developper cet aspect dans votre mémoire, bien que je ne sais pas si c'est véritablement sur ce thème que vous désiriez orienter votre étude... Je vous livre néanmoins cette piste de reflexion en espérant qu'elle vous soit utile. Essayez donc le site du GAFI (sachant qu'il faut fouiner un peu pour retrouver l'étude dont je vous parle ici) Cordialement,

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