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Renforcement des procédures "know your customer"



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Posté dans le forum Forum Mémoire d'Expertise Comptable
Message écrit le: 20/09/2005 13:22
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Le blanchiement d'argent est une notion qui est extrêmement étendue, bien entendu il y a les clients des banques, et les investisseurs des OPCVM, et ceux qui donnent des mandats de gestion. Mais cette obligation est aussi étendue aux gérants des OPCVM qui doivent s'assurer notamment en cas d'investissement sur des sociétés non cotées que les parties à la transaction (vendeurs ou acheteurs) ne font pas de blanchiement d'argent ni ont d'activité terroriste.

En résumé, il faut savoir à qui on vend et avec qui on travaille. Ainsi, les sociétés de gestion doivent s'assurer que leurs confrères respectent des règles déontologiques et ont des procédure anti-blanchiement.

Il ne faut pas oublier dans le sujet l'aspect "terrorisme" qui fait maintenant aussi partie des obligations de vérification.

En clair, la loi va beaucoup plus loin que "Know your customer".


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